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千阳警方打掉12名冒充医学专家全国行骗团伙

2014-12-3 16:33:00  来源:[CopyFrom]  进入论坛

近日,千阳县公安局一举抓获电信诈骗犯罪嫌疑人12名,成功打掉了一个以冒充中国中医科学研究院专家,在全国范围内实施诈骗活动的犯罪团伙。

今年8月,千阳县居民胡某到县公安局报警称,今年3月初以来,他多次接到自称是中国中医科学研究院院长、教授等人的电话,以为其治病为名,诱使他购买对方的治疗仪、药品,又以为其报销90%医药费,给予广告宣传费等名义诈骗其现金12万元。

案件受理后,千阳县公安局迅速抽调精干警力,对案件进行全力攻坚。案件侦办中,专案组通过调取存取款信息、快递公司收发货物信息、诈骗电话信息,从5万多条信息中寻踪觅迹,终于发现犯罪团伙在北京和河北张家口等地的活动轨迹。公安局领导指示立即派出民警远赴北京、张家口等地进行侦查。

专案民警走访40余家快递公司,30多个银行营业网点,调取监控视频共计50余小时,存款取款账号及流水信息1万余条。通过对海量信息的持续筛选与不间断的蹲守及跟踪,终于查明了嫌疑人活动轨迹和整个诈骗网络构成。11月18日,专案民警按照统一部署,果断出击,一举将时某等12名犯罪嫌疑人当场抓获,并现场缴获大量作案用电脑、网络转换器、座机电话、手机、银行卡30余张等,并发现犯罪团伙所收集受害人个人信息2万多条。

经审查,12名嫌疑人对利用电话冒充医学专家诈骗胡某现金12万余元的犯罪事实供认不讳。通过全国电信诈骗案件协作平台,该案目前已经在全国范围内成功串并案件30余起,案值100余万元,案件正在进一步深挖中。遇电信诈骗 千万要提防

“电信诈骗”是指不法分子利用短信、电话、传真和互联网等通讯工具,假冒国家机关、公司、医院、朋友等名义,谎称被骗人中奖、退税、家人意外受伤、朋友急事、有人加害或出售致富信息和投资分红等,骗取受害人信任后,叫其将钱汇入到指定银行卡账户的一种诈骗活动。遇电信诈骗,一定要提到警惕,并及时报警。常见的电信诈骗方式

1、电话欠费 冒充电信部门工作人员、警务人员致电事主,告知其身份信息被冒用,或捆绑了欠费电话及银行账户,涉嫌洗钱,事主可能被判刑。有的事主急于澄清自己,便将电话号码及存款情况告知不法分子。

2、刷卡消费 短信提醒手机用户,称其银行卡刚刚在某地刷卡消费,并提供查询电话。用户如回电,即被告知银行卡可能被复制盗用,应进行加密操作,逐步被引入“转账陷阱”。

3、通知退款 冒充税务局、邮政局、银行等部门工作人员,谎称要进行退税、退多收款等,要求受害人将钱转存到其指定的银行卡。

4、虚假中奖 以公司庆典或电视节目抽奖为由,通知受害人中了大奖,以兑奖须交所得税、手续费、公证费等费用为由,指引受害人将钱汇至其提供的账户。

5、低价购物 向受害人发送出售二手车等虚假信息,并以先交定金、托运费等才能进一步办理为由,达到诈骗目的。

6、汇钱救急 通过网聊、电话交友、套近乎等手段掌握受害人的家庭成员信息后,骗使受害人关手机。关机期间,以医生或警察的名义向受害人家属打电话,谎称受害人生病、车祸入院、遭绑架等,要求汇钱到指定账户救急,实施诈骗。

7、引诱汇款 以群发短信的方式,将“请把钱存到**银行,账号***”等短信内容大量发出。有的事主收到此类诈骗信息时,没有落实真实姓名,便把钱汇入对方账号。

8、彩票号码 拨打“响一声”电话或群发短信,谎称只需向指定账户汇入钱款,即可为彩民、股民提供中奖号码或内线消息,以此骗取钱财。

9、猜猜我是谁 打电话给受害者,让其“猜猜我是谁”,根据受害者说的人名冒充该人身份,并声称要来找受害者,当受害者相信以后,再编造“嫖娼被处理”、“住院急需钱”等理由,向受害者借钱。

10、骗取话费 拨打“一声响”电话,或以短信形式要求受害人拨打电话收听点播歌曲,受害人拨打指定号码,就产生高额的话费。

11、冒充领导 假冒领导或部门工作人员打电话给基层单位负责人,以推销书籍、纪念币、划拨款项、配车、帮助解决经费困难等为由,让受骗单位先支付订购款、配套费、手续费等到指定银行账号,实施诈骗。

12、高薪招聘 以高薪招聘“公关先生”、“特别陪护”等为幌子,要求受害人向指定账户汇入培训、服装等费用后即可上班,以此骗取钱财。

13、假冒熟人模仿熟人的语气和口吻,给受害人打电话和发短信。大多都会冒充老邻居和老同学,然后一点点的套你的话。得到信任后,再进行诈骗。(记者 张莉)


编辑:秦人
关键词:千阳警方 打掉 12名 冒充 医学专家 全国行骗 团伙 
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